4 грудня 2016, неділя

У ДФС повідомили про ліквідацію конвертцентру з обігом понад 420 млн гривень

коментувати
Імовірні втрати бюджету внаслідок діяльності конвертцентру становлять понад 70 мільйонів - Білан
Фото: Сергій Білан via Facebook

Імовірні втрати бюджету внаслідок діяльності конвертцентру становлять понад 70 мільйонів - Білан

Перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан заявив про ліквідацію у Києві конвертцентру з обігом 420 млн грн.

"У Києві податковою міліцією ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 420 мільйонів гривень", - сказано в повідомленні Білана на його сторінці у Facebook.

За його словами, реально діючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам центру компаній за нібито придбані товари, роботи або послуги.

Після цього кошти перераховувалися на розрахункові рахунки підприємств-імпортерів та за вирахуванням 5-7% за надання податкового кредиту передавалися "конвертаторам".


Фото: Сергій Білан via Facebook
Фото: Сергій Білан via Facebook


Готівку, за винятком 10-13%, що становили "винагороду" зловмисникам, разом із підробленими первинними документами передавали керівникам підприємств-вигодонабувачів.

Повідомляється також, що учасники групи використовували розрахункові рахунки, відкриті у двох банках.

"Загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад 420 мільйонів гривень. Ймовірні втрати бюджету становлять понад 70 мільйонів", - сказано в повідомленні.

Під час восьми обшуків, проведених у Києві, Київській області та Дніпропетровську, податківці виявили та вилучили 50 тисяч гривень, 10 тисяч доларів США, комп'ютерну техніку, 11 банківських карток, 26 печаток та штампів, 12 кліше, первинну і бухгалтерську документацію, комп'ютерну техніку та електронні носії інформації.

Нагадаємо, 6 квітня повідомлялося, що у Вінниці накрили конвертцентр із щоденним обігом до 3 млн гривень, клієнтами якого були три держпідприємства.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: