11 грудня 2016, неділя

Тисячі доларів та вогнепальна зброя. В Одесі "вдало" обшукали відомий ринок і кілька офісів. Фото

коментувати
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 300 тисяч доларів та вогнепальну зброю
Фото: прокуратура Одеської області

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 300 тисяч доларів та вогнепальну зброю

У понеділок, 29 лютого, в Одесі правоохоронці провели обшуки на ринку Книжка та в офісних приміщеннях у Приморському районі.

В результаті були виявлені та вилучені чорнова бухгалтерія, комп’ютерна техніка, магнітні носії інформації, а також значна кількість іноземної валюти та зброя.

Як повідомили в прокуратурі Одеської області, обшуки були проведенні в рамках розслідування кримінального провадження за низкою статей, серед яких фіктивне підприємництво, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом та зловживання службовим становищем тощо.

"Сьогодні 29.02.2016 у ході розслідування співробітниками прокуратури спільно з УСБУ, слідчими управлінням ФР ГУ ДФС в області викрито протиправну схему, пов’язану з фіктивними фінансово-господарськими операціями з використанням банківських рахунків підприємств та фізичних осіб, а також незаконним обміном іноземної валюти в особливо великих розмірах", - розповіли в прокуратурі.


Фото: прокуратура Одеської області
Фото: прокуратура Одеської області



Фото: прокуратура Одеської області
Фото: прокуратура Одеської області


Разом з тим, у Службі Безпеки України повідомили, що в Одесі ліквідовано великий конвертаційний центр. Всього було проведено 11 обшуків (включаючи обшук на ринку Книжка). Під час них правоохоронці вилучили понад 300 тисяч доларів та вогнепальну зброю.

"Група зловмисників створила незаконну схему проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з використанням банківських рахунків, виведенням грошей за межі України на рахунки офшорних компаній, а також з незаконним обміном іноземної валюти та дорогоцінних металів в особливо великих розмірах", - повідомили в СБУ.


Фото: СБУ
Фото: СБУ



Фото: СБУ
Фото: СБУ


Зазначається, що досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру, частина грошей від діяльності якого переправлялася на фінансування незаконних збройних формувань т.зв. ДНР/ЛНР.

НВ

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: