10 грудня 2016, субота

Суд надав детективам НАБУ доступ до рахунків соратника Авакова

коментувати
Суд надав дозвіл детективам на виїмку документів
Фото: telegraph.co.uk

Суд надав дозвіл детективам на виїмку документів

Солом'янський райсуд Києва надав детективам Національного антикорупційного бюро тимчасовий доступ до рахунків та документів Альфа Банку та Credit Agricole в рамках провадження, порушеного за фактом виведення з України 40 млн доларів депутатом від Народного фронту Ігорем Котвіцьким, йдеться в рішенні суду від 12 липня.

Як повідомляє Центр протидії корупції, суд надав дозвіл детективам на ознайомлення та виїмку документів, які мають відношення до переказу 40 млн доларів з рахунку Котвіцького на рахунок панамської компанії Kingston Group S. А.

Всього НАБУ отримало 14 дозволів на вилучення банківських та установчих документів у Нідерландах, Швейцарії, Панамі та Норвегії. Документи стосуються транзакцій та посадових осіб офшорних компаній Kingston Group S. А та Tiway FSU B.V. Ці компанії мають відношення до виведення Котвіцьким незадекларованих 40 млн доларів.

Нагадаємо, розслідування НВ показало, що компанії, близькі до глави МВС Арсена Авакова, вивели з-під фіскального навантаження понад $37 млн прибутку, отриманого від реалізації газу, що видобувається на родовищах в Харківській області.

Таку ж суму партнер бізнес-міністра і народний депутат з фракції Народний фронт Ігор Котвіцький перевів в Панаму в 2015 році.

В результаті НАБУ почало розслідувати змову між посадовцями НБУ та кількома офшорними компаніями, які перерахували ці 40 млн доларів.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: