23 липня 2017, неділя

Спецслужби затримали росіянина, який вивів з України $16 млн

коментувати
Росіянина затримали з готівкою
Фото: СБУ

Росіянина затримали з готівкою

Співробітники Служби безпеки затримали росіянина, який організував схему виведення коштів на рахунки російських фінансових установ.

"Спецслужба задокументувала злочинні дії громадянина РФ, який створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту і виведення засобів. Щомісячний обіг становив понад $2 млн. Загалом зловмисник встиг вивести з України $16 млн", - повідомили деталі у відомстві.

Росіянин був затриманий при перевезенні $210 тис. готівкою.


Фото: СБУ
Фото: СБУ


Крім того, правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток іноземних банківських установ, офшорних компаній та платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції.

Раніше повідомлялося, що в Києві під час отримання хабара затримали слідчого Нацполіції.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: