9 грудня 2016, п'ятниця

Спецслужби викрили конвертцентр з мільйонним оборотом, до якого причетний співробітник держорганів

коментувати
Фото: СБУ

"Конверт" організували шість осіб

Співробітники Служби безпеки і прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом у 50 млн гривень.

Як розповіли в прес-службі СБУ, до організації "конверта" причетні п'ятеро громадян України та співробітник одного з державних контролюючих органів.

"Використовуючи підконтрольні фіктивні комерційні підприємства столичного регіону, зловмисники укладали угоди купівлі-продажу сільськогосподарської техніки і продукції. Через відкриті в комерційних банках рахунки ділки переводили кошти в готівку під неіснуючі товарні операції", - уточнили в СБУ.

На даний момент проводяться санкціоновані обшуки за місцем проживання і роботи організаторів конвертцентру в Дарницькому районі Києва. У 15-ти банківських установах накладено арешти на рахунки 30 юридичних осіб, причетних до операції.

Тривають слідчі дії в рамках кримінальної справи за кількома статтями.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області чиновники податкової покривали конвертцентр з оборотом понад 500 млн грн.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: