21 лютого 2017, вівторок

Спецслужби викрили конвертцентр, який обслуговував декілька держпідприємств

коментувати
Офіси конвертцентру знаходилися в декількох містах

Офіси конвертцентру знаходилися в декількох містах

Співробітники Служби безпеки та Національної поліції викрили конвертаційний центр, який "оптимізував" податки для ряду підприємств, у тому числі і державних.

Як розповіли в прес-службі СБУ, конвертцентр організував уродженець Луганської області, який переїхав у Київ. Він і його подільники зареєстрували кілька фіктивних фірм для проведення угод. Для того, щоб уникнути відповідальності, зловмисники використовували зв'язку у фіскальних структурах.

Відзначається, що конвертцентр обслуговував близько 30-40 підприємств з різних українських областей з щомісячним обігом у 50 млн гривень.

Безготівкові гроші комерційних структур "відмивалися" через фіктивні фірми, з якими укладалися безтоварні операції. Потім кошти перераховувалися на карткові рахунки фізичних осіб, у наслідку гроші передавались замовникам.

"Співробітники спецслужби виявили факти обслуговування в "конверті" декількох державних підприємств. Чиновники "на папері" купували у фіктивних фірм товари, які вони раніше реально придбали в кілька разів дешевше", - уточнили у відомстві.

Також вдалося з'ясувати, що за свої послуги організатор отримував 7-10% від загальної суми.

Правоохоронці провели обшуки в приміщеннях конвертцентру, які знаходяться у Харкові, Києві, Старобільську, Міловому і Станиці Луганській. Під час операції було вилучено печатки, штампи фіктивних підприємств, електронні ключі системи "клієнт-банк", податкові та фінансові документи, оргтехніка, а також велика кількість банківських карт і готівки.

За рішенням суду рахунки "конверта" арештовані. Перевірка фінансової діяльності фіктивних структур триває. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Раніше повідомлялося, що у Вінниці викрито конвертцентр з оборотом понад 40 мільйонів гривень.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: