22 липня 2017, субота

Спецслужби викрили багатомільйонну схему легалізації товарів з "ЛНР"/"ДНР"

коментувати
Відкрито кримінальну справу

Відкрито кримінальну справу

СБУ спільно з Державною службою фіскальної викрили схему легалізації товарів, у тому числі вугілля, видобутого на територіях тимчасово окупованого Донбасу.

Як повідомили в прес-службі СБУ, керівництво однієї з маріупольських комерційних структур подало податкову звітність, згідно з якою восени 2014 році у неї були фінансово-господарські відносини з одним з держпідприємств аеропорту Донецьк майже на півтора мільярда гривень.

"Саме в цей час йшли бої за територію аеропорту і господарська діяльність не проводилась. Посадовці держпідприємства фізично не могли оскаржити внесені комерсантами завідомо неправдивих даних", - уточнили у відомстві.

В результаті підприємцям було незаконно сформовано податковий кредит у розмірі понад 230 мільйонів гривень. Користуючись ним, бізнесмени дістали можливість легалізувати на цю суму товари, у тому числі вугілля, що ввозиться з території терористичних організацій ДНР/ЛНР.

Відкрито кримінальну виробництво ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

В даний час встановлюються особи, які організували протиправний механізм. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: