6 грудня 2016, вівторок

СБУ закрила два конвертцентри з обігом в 200 млн гривень щомісячно

коментувати
Конвертцентри діяли в Києві та Дніпропетровську
Фото: sbu.gov.ua

Конвертцентри діяли в Києві та Дніпропетровську

Співробітники СБУ припинили діяльність двох конвертаційних центрів в Києві та Дніпропетровську з щомісячним обігом у 200 мільйонів гривень. Про це повідомив прес-центр СБУ.

"Конверти" через безтоварні операції здійснювали переведення в готівку активів майже 100 підприємств з ДніпропетровськоїОдеськоїДонецької, Полтавської областей та міста Києва.

Спецслужби вилучили під час обшуку майже 15 мільйонів гривень готівкою, двадцять п’ять печаток фіктивних підприємств, чорнові записи стосовно валютно-обмінних операцій, податкову та бухгалтерську звітністьякі доводять проведення фінансових оборудок.

Також заблоковано кілька банківських рахунків, використовуваних організаторами "конверта".

Провадження відкрито за ст. 205, 208 та 212 КК України. Слідство триває.




Нагадаємо, в січні цього року податкова міліція ліквідувала конвертцентр з обігом понад 4 млрд. гривень.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: