10 грудня 2016, субота

СБУ викрила механізм виведення іноземцями валюти з України

коментувати
У зловмисників вилучили грошові кошти в іноземній валюті на суму, еквівалентну понад 1,5 мільйона гривень

У зловмисників вилучили грошові кошти в іноземній валюті на суму, еквівалентну понад 1,5 мільйона гривень

Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організованої групи, члени якої створили протиправний механізм виведення валюти за кордон.

"Угруповання складалося з громадян однієї з країн Близького Сходу та приймало готівку в іноземній валюті у частини торговельних точок одного з найбільших ринків Одеси. Через сумнівні фінансові операції, готівка акумулювалася на рахунках підконтрольних зловмисникам компаніях-нерезидентах. Потім кошти перераховувалися на адресу низки фірм, зареєстрованих в країнах Європи та Азії", - повідомили в прес-службі СБУ.

За інформацією силовиків, під час обшуків у зловмисників співробітники спецслужби вилучили грошові кошти у іноземній валюті на суму еквівалентну більше ніж 1,5 мільйона гривень, комп’ютерну техніку обладнану відповідними платіжними програмами та фінансову документацію.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 205 та ст. 209 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації та функціонування протиправного механізму.

Раніше співробітники СБУ перехопили поблизу селища Перше Травня Красноармійського району Донецької області автомобіль, що віз на підконтрольну російським бойовикам територію вантаж протезів.

НВ

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: