30 березня 2017, четвер

СБУ викрила конвертцентр, через який відмивалися мільйони коштів держзакупівель

коментувати
Під час обшуків знайшли мільйон гривень та печатки фіктивних фірм
Фото: СБУ

Під час обшуків знайшли мільйон гривень та печатки фіктивних фірм

В Краматорську співробітники Служби безпеки припинили діяльність конвертаційного центру, через який відмивалися гроші з державних закупівель.

Як розповіли в прес-службі СБУ, за попередніми оцінками, конвертцентр з щомісячним оборотом понад 50 млн грн функціонував з початку 2015 року.

"Конверт надавав послуги низці столичних підприємств, які ставали переможцями держтендерів в будівельній галузі. Через півтора десятка фіктивних фірм організатори мінімізували комерсантам податки, штучно формували податкові кредити і допомагали вивести готівку в "тінь", - уточнили у відомстві.

Під час обшуків у семи офісних приміщеннях конвертаційного центру вилучили 1 млн грн, печатки фіктивних фірм та фінансову документацію, яка доводить проведення нелегальних операцій.

Також були заблоковані 140 банківських рахунків в більш ніж 20 вітчизняних банках, які використовувались організаторами для здійснення протиправних операцій.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження, триває досудове слідство.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: