4 грудня 2016, неділя

СБУ викрила конвертцентр, через який терористи ЛНР проводили свої фінансові операції

коментувати
Заарештовано понад 130 банківських рахунків

Заарештовано понад 130 банківських рахунків

В Луганській області Службою безпеки України припинено діяльність конвертаційного центру, через який, крім іншого, фінансувалася проросійська терористична організація ЛНР.

"Організували конверт четверо жителів Луганської та Київської областей, обслуговували нелегальний бізнес більше десятка виконавців. Конвертцентр надавав "послуги" з мінімізації податкових зобов'язань, штучного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку", - повідомили у спецслужбі.

При цьому правоохоронці встановили, що серед клієнтів конверта були комерційні структури з тимчасово окупованих терористами територій.

"Вони не пройшли перереєстрацію, згідно українського законодавства, але мали рахунки у вітчизняних банках. Правоохоронці вже задокументували проходження через ці рахунки восьми мільйонів гривень. За оперативною інформацією, гроші знімалися готівкою перевозилися в т. н. "ЛНР". Частина з них йшла на фінансування незаконних збройних формувань терористів", - розповіли в СБУ.

Під час обшуків в офісах конвертаційного центру та за місцем проживання зловмисників у Сєверодонецьку і Лисичанську співробітники спецслужби вилучили бухгалтерську і податкову документацію, а також печатки та штампи майже тридцяти фіктивних фірм, задіяних у махінаціях.

"Накладено арешти більш ніж на 130 рахунків підприємств у чотирьох банківських установах. Тільки в одному банку на рахунках вже заблоковано понад 2,5 мільйона гривень", - додали у відомстві.

Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України - фінансування тероризму.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: