10 грудня 2016, субота

СБУ припинила діяльність конвертцентру, який фінансував бойовиків

коментувати
Співробітники СБУ вилучили понад п’ятдесят печаток комерційних структур
Фото: sbu.gov.ua

Співробітники СБУ вилучили понад п’ятдесят печаток комерційних структур

Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру, частина грошей від діяльності якого переправлялася на фінансування незаконних збройних формувань т.зв. ДНР/ЛНР.

Зазначений конвертцентр обслуговував майже п’ятдесят підприємств з Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської областей, Києва та Харкова, сказано в повідомленні на сайті СБУ.

Його клієнти переводили гроші у готівку через безтоварні операції та легалізовували гроші, отримані із сумнівних джерел з приховуванням від оподаткування.

Обіг конвертцентру становив майже п’ятдесят мільйонів гривень щомісяця.

Зазначається також, що зловмисники працювали у різних містах України.

"Співробітники Одеського управління СБУ затримали у Дніпропетровську бухгалтера, у Миколаєві – юриста, в Одесі – організатора конвертаційного центру, слідчі дії проводилися у Києві, Харкові та Львові", - сказано в повідомленні СБУ.

До роботи конвертцентру були причетні колишні співробітники управління МВС у Луганській області, яких також затримали.

Під час обшуків, проведених у кількох містах, співробітники СБУ вилучили понад 50 печаток комерційних структур, у тому числі фіктивних, чотирнадцять тисяч доларів, три тисячі євро та документацію, що підтверджує здійснення фінансових оборудок.

Крім того, заблоковані 65 рахунків конверцентру у 23 банках, у тому числі з російським капіталом. У сімнадцяти банках наклали арешт на понад п'ять мільйонів гривень.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України, слідчі дії тривають.

Нагадаємо, 12 січня у ДФС повідомили про ліквідацію конвертцентру з обігом понад 4 млрд гривень.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: