3 грудня 2016, субота

СБУ припинила діяльність ІТ-компанії, яка фінансувала бойовиків Д/ЛНР

коментувати
Правоохорнці вже не вперше цікавляться діяльністю цієї ІТ-компанії
Фото: Youtube

Правоохорнці вже не вперше цікавляться діяльністю цієї ІТ-компанії

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність нелегального грального бізнесу, який знаходився у підпорядкуванні засновників двох ІТ-компаній. Встановлено, що гроші, отримані як прибуток від азартного бізнесу, переводились на російські рахунки та в офшорні компанії, а акаунти ІТ-компаній використовувались у платіжних системах для фінансування діяльності ДНР/ЛНР. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Організатори підпільного бізнесу використовували кілька платіжних систем для встановлення ставок в нелегальному віртуальному казино.

Прибутки від грального бізнесу виводились в офшори та на рахунки в РФ.

Також правоохоронці встановили факти, що ІТ-компанії "засвітились" в фінансуванні терористів, так як їхні акаунти використовувались в платіжних системах для операцій з переведення коштів до окупованого Криму та частини Донбасу. 

В прес-службі заявляють, що під час обшуків було вилучено комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності, в тому числі й доказами фінансування тероризму.

СБУ відкрили провадження за статтями Зайняття гральним бізнесом  та Фінансування тероризму.

Як повідомляє ain.ua, обшуки проводились в офісі Ем Айті Компанії, до складу якої входить компанія-розробник програмного забезпечення  Lucky Labs. Юрист компанії заявив, що обшук проводився з порушенням процесуальних норм - перевірялись особисті речі та інвентар в пошуку "якихось документів".

Що цікаво, в жовтні минулого року в даній компанії вже проводився обшук з метою знайти інформацію про зв'язки ІТ-компанії з компанією Форекс-Тренд.

Нагадаємо, в кінці лютого СБУ ліквідувала канал фінансування бойовиків Л/ДНР в Маріуполі.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: