5 грудня 2016, понеділок

СБУ перекрила канал відмивання грошей з обігом 700 млн грн, частина коштів йшла терористам

коментувати
СБУ заявляє, що частина коштів виводилася у
Скріншот відео СБУ

СБУ заявляє, що частина коштів виводилася у "тінь" для фінансування терористів

На Дніпропетровщині СБУ викрила конвертаційний центр, який вивів у "тінь" майже 700 млн грн від початку 2015 року.

Конвертаційний центр мав зв'язки з більше ніж 150-ма суб'єктами підприємницької діяльності у різних регіонах України, у тому числі і підприємствами, розташованими на окупованих територіях, повідомили в СБУ.

"Конвертаційний центр надавав послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту. Він "обслуговував" понад 150 суб'єктів підприємницької діяльності у різних регіонах України, в тому числі і підприємства, розташовані на тимчасово окупованих терористами територіях. Через низку фіктивних фірм від початку 2015 року зловмисники незаконно перевели у готівку майже 700 мільйонів гривень", - сказано в повідомленні СБУ.



Правоохоронці затримали кур'єра, у якого вилучили понад 650 тисяч гривень, підроблену фінансово-господарську документацію та печатки 10 фіктивних підприємств.

Повідомляється також, що під час обшуків правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, спеціальні програми для проведення незаконних операцій, додаткову документацію та докази здійснення протиправної діяльності.

СБУ також повідомила про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що в Донецькій області викрито конвертцентр з обігом понад 250 мільйонів гривень.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: