18 сiчня 2017, середа

СБУ ліквідувала "конверт" з обігом понад 200 мільйонів гривень

коментувати
Правоохоронці затримали кур’єра в момент отримання ним 250 тисяч гривень від одного з бухгалтерів конвертцентру
Фото: СБУ

Правоохоронці затримали кур’єра в момент отримання ним 250 тисяч гривень від одного з бухгалтерів конвертцентру

Співробітники Служби безпеки в Одеській області припинили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом понад 200 мільйонів гривень.

Нелегальну фінансову структуру створили чоловіки з одещини. Вони виводили у "тінь" кошти низки підприємств агропромислового комплексу та інших фірм.

"Зловмисники створили низку фіктивних комерційних структур та через укладання безтоварних угод переводили гроші у готівку. На замовлення клієнтів конверт виводив гроші і за межі України", - йдеться у повідомленні СБУ.


pm90image004_01
Фото: СБУ


Співробітники спецслужби затримали кур’єра в момент отримання ним 250 тисяч гривень від одного з бухгалтерів конвертцентру. Під час обшуків правоохоронці вилучили значну суму в іноземній валюті, печатки підприємств з ознаками фіктивності, "чорну" бухгалтерію, комп’ютери з системами клієнт-банк і флеш-носії з даними про обсяги проведених операцій та замовників протиправних послуг тощо.

Також працівники СБУ виявили "план евакуації" службової документації та електронних носіїв інформації на випадок "візиту" силовиків.

"На рахунках фіктивних товариств уже заарештовано майже півтора мільйона гривень. Затримано маже двадцять працівників конвертцентру, у тому числі двох організаторів", - додають у відомстві.


pm934image008
Фото: СБУ


Раніше повідомлялося, що СБУ затримала бойовика ЛНР, який готував диверсії в Харкові до річниці Революції Гідності

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: