8 грудня 2016, четвер

СБУ ліквідувала харківський і дніпропетровський "конверти" зі щомісячним обігом у мільярд гривень

коментувати
Для роботи центру злочинці створили 67 фіктивних фірм
Фото: СБУ

Для роботи центру злочинці створили 67 фіктивних фірм

У Дніпропетровську і Харкові співробітниками СБУ ліквідовано діяльність двох конвертаційних центрів із загальним щомісячним оборотом майже у мільярд гривень.

"Для виведення коштів у "тінь" зловмисники створили 67 фіктивних фірм, які оформляли безтоварні угоди з місцевими підприємствами", - повідомили у відомстві.


Фото: СБУ
Фото: СБУ


Таким чином, більше сотні суб'єктів господарювання переводили гроші в готівку або штучно формували податкові кредити для ухилення від сплати податків у бюджет.

"Під час низки обшуків співробітники спецслужби вилучили майже 4 мільйони гривень, печатки фіктивних підприємств, системи "клієнт-банк", векселя і "сміттєві" цінні папери, які використовувалися для поповнення статутних фондів замовників. Також зловмисники зберігали п'ять одиниць нарізної вогнепальної і травматичної зброї", - розповіли в СБУ.


Фото: СБУ
Фото: СБУ


Крім того, накладено арешт на 53 рахунки, що належать фіктивним фірмам, на яких на даний час вже зафіксовано понад 17 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові накрили конвертаційний центр з оборотом у півмільярда, який відмивав гроші держпідприємств.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: