19 жовтня 2017, четвер

Прокуратура Німеччини не змогла довести причетність Курченка і сина Азарова до відмивання грошей - ЗМІ

коментувати
У справі Курченка мова йде про кілька мільйонів
Фото: Наталія Кравчук / НВ

У справі Курченка мова йде про кілька мільйонів

Німецькі слідчі за два роки не змогли знайти докази проти українського бізнесмена Сергія Курченка у справі про відмивання грошей, пише видання Deutsche Welle.

"У рамках міжнародної правової допомоги ми обмінялися інформацією з правоохоронними органами України та Австрії, а також Швейцарії та Нідерландів. Втім, це поки що не дало конкретних результатів, які б дозволили говорити про достатні докази злочину", - відповів на запит журналістів слідчий прокуратури міста Гера, який веде справу Курченко.

Крім того, за час слідства німецькій прокуратурі не вдалося встановити, кому належать заправки, куплені нідерландським трастом.

"Досі ми не отримали установчих документів, які встановлюють, хто саме ініціював заснування Stichting Depositary Donau Investment Fund і [її материнської структури - ред.] Stichting Manstichami як трастів відповідно до законодавства Нідерландів і хто є бенефіціарами цих трастів", - йдеться у відповіді прокуратури.

У той же час, згідно з інформацією видання, австрійська прокуратура вже давно знає, хто стоїть за офшорними фірмами, які купували заправки Sparschwein Gas.

Ще в липні 2014 року в Австрії заморозили рахунки компанії LPG Trading - 100-процентною "дочки" голландського трасту, якому належать німецькі заправки.

Австрійці встановили, що бенефіціарами компанії є Сергій Курченко і син колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова Олексій Азаров.

"Відомство з охорони конституції в результаті відповідної перевірки знайшло вагомі підстави вважати, що цю компанію контролюють названі особи", - зазначив представник міністерства внутрішніх справ Австрії.

DW пише, що антикорупційні громадські активісти Німеччини заявили про розчарування роботою німецької прокуратури.

"Випадок з бізнесом оточення Януковича - це кричущий приклад бездіяльності прокуратури, яка фактично покриває людей, явно обходять санкції ЄС", - зазначив в інтерв'ю DW експерт міжнародної організації Tax Justice Network Маркус Майнцер.

У свою чергу Каспар фон Гауеншильд з Transparency International припускає, що прокуратура просто не вважає справу Курченка і Азарова пріоритетною.

"Мова йде "всього" про кілька мільйонів. Враховуючи обсяги проблеми відмивання грошей в Німеччині, це відносно невелика сума", - констатує фон Гауеншильд.

Раніше повідомлялося, що 11 квітня австрійська спеціалізована прокуратура, яка розслідує економічні злочини і випадки корупції, завершила перевірку за підозрою у відмиванні грошей стосовно глави Адміністрації президента Бориса Ложкіна і олігарха Сергія Курченка.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: