6 грудня 2016, вівторок

Податкова ліквідувала конвертцентр з обігом у 200 млн гривень

коментувати
Втрати бюджету від діяльності конвертаційного центру оцінюються у 30 млн гривень
Фото: sfs.gov.ua

Втрати бюджету від діяльності конвертаційного центру оцінюються у 30 млн гривень

Податкова міліція успішно припинила діяльність конвертаційного центру, що діяв у Києві та Київській області, переводячи безготівкові кошти у готівку для підприємств та займаючись формуванням незаконного податкового кредиту. Про це йдеться у повідомленні на сайті Держфіскалслужби.

"Як з’ясувалося, фігуранти провадження надавали послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки", - говориться у повідомленні.

Зазначається, що готівка після перерахування знімалася через банкомати або каси банків за винагороду у 10-11% від суми

"Обіг проконвертованих коштів склав близько 200 млн гривень. Внаслідок такої протиправної діяльності ймовірні втрати бюджету складають понад 30 млн гривень", - повідомляють у відомстві.

"За результатами обшуків, проведених за місцями проживання фігурантів, автомобілях та за місцями реєстрації фіктивних підприємств, вилучено 320 тисяч гривень готівкою, 42 печатки, первинну бухгалтерську документацію транзитних та фіктивних СГД, банківські картки, комп’ютерну техніку, які свідчать про протиправну діяльність", - говориться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 13 липня СБУ викрила конвертцентр, організований чотирма жителями Луганської та Київської областей, через який терористи ЛНР проводили свої фінансові операції.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: