30 квiтня 2017, неділя

Податківці під час обшуків у київських банкірів вилучили тисячі доларів і євро, рушниці та гранати

коментувати
В еквіваленті під час обшуків вилучили 20 мільйонів гривень
Фото: ДФС

В еквіваленті під час обшуків вилучили 20 мільйонів гривень

У Києві співробітники податкової міліції провели вісім обшуків у домівках та офісі посадових осіб низки банківських установ, під час яких вилучили величезну кількість готівки та зброю.

Як повідомляється у повідомленні на сайті Державної фіскальної служби (ДФС), податківці провели обшуки за адресами проживання фігурантів кримінального провадження, зареєстрованого за ст.364 КК України, а також в офісному приміщенні підприємства, яке вони контролюють.

"Як з’ясувалося, зазначені особи за 15-відсоткову грошову винагороду допомагали фізичним та юридичним особам переводити безготівкові кошти у готівку. Для цього кошти перераховувалися на підконтрольні підприємства, зареєстровані в Німеччині, США та Латвії, з використанням банківських систем швидкого перерахунку коштів Western Union та Money Gram", - розповіли у ДФС подробиці справи.



За результатами обшуків було вилучено 678 тис. доларів США, 16,8 тис. Євро, 58,2 тис. гривень готівкою (еквівалент у гривні становить 20 млн. грн.), а також 4 печатки підприємств нерезидентів, 14 електронних носіїв інформації, 10 одиниць комп’ютерної техніки та фінансово-бухгалтерську документацію, яка свідчить про протиправну діяльність.

Крім того, податківці знайшли у банкірів 9 одиниць незареєстрованої вогнепальної зброї (мисливські рушниці) та набої до неї, 2 предмети, а також схожі на гранати Ф-1 із запалами до них. Слідчі дії тривають.

НВ

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: