17 жовтня 2017, вівторок

Під час обшуків у ділків конвертаційного центру вилучили $1,678 млн та 2,6 кг золота - фото

коментувати
Загалом було проведено понад 20 обшуків
Фото: прокуратура

Загалом було проведено понад 20 обшуків

У Чернігові та Києві правоохоронці викрили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом понад 200 млн грн, повідомили в прокуратурі Чернігівської області.

Під час обшуків за місцем проживання осіб, причетних до діяльності центру, в офісах, банківських установах Чернігова та Києва вилучили $1,678 млн, 117 тис. євро та 2,6 кг золота. Загалом було проведено понад 20 санкціонованих обшуків.

За даними слідства, конвертаційний центр надавав послуги приватному бізнесу в формуванні незаконного податкового кредиту з ПДВ на території Чернігівської та Київської областей. Для прикриття незаконної діяльності використовували понад 20 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.



Ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва (ч. 1 ст. 205 КК України) та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Нагадаємо, що прокуратура Києва спільно з співробітниками Служби безпеки України викрила конвертаційний центр, грошовий обіг якого за 2017 рік перевалив за 1 млрд грн.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: