25 червня 2017, неділя

Колишній керівник Кіровоградської ОДА опікав багатомільйонний конверт - СБУ

коментувати
Обіг конверта з початку 2016 року становив близько 250 млн гривень

Обіг конверта з початку 2016 року становив близько 250 млн гривень

СБУ спільно з фіскальною службою ліквідувала в Кіровограді конвертаційний центр, яким опікувався один з колишніх керівників обласної держадміністрації.

При цьому "філії" конверта працювали також на території Черкаської, Київської та Вінницької областей.

"Група зловмисників, серед яких один з колишніх керівників Кіровоградської облдержадміністрації, створила незаконну схему проведення фіктивних фінансово-господарських операцій. Вони надавали реально діючим підприємствам послуги з незаконного зменшення податкових зобов'язань перед бюджетом та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також переведення коштів у готівку", - розповіли в спецслужбі.

Як повідомляється, загальний обіг коштів конвертаційного центру з початку 2016 року склав приблизно 250 млн гривень.

"Тільки за останні дні ділки надали послуг за ухилення від сплати податків підприємствам реального сектора на суму понад 20 мільйонів гривень", - зазначили в СБУ.

Під час обшуків правоохоронці вилучили з незаконного обороту 41 печатку підконтрольних "конверту" підприємств, 20 електронних цифрових підписів керівників фіктивних суб'єктів господарювання, сім одиниць вогнепальної зброї та понад 600 набоїв до неї, а також чорнову бухгалтерію.

"З метою відшкодування завданих державі збитків накладено арешт на 35 банківських рахунків. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) і ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ оприлюднила відео затримання організаторів великого конвертцентру в зоні АТО.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: